AML/CFT Specialized Course for Virtual Asset Service Providers (VASP)
A comprehensive training program that combines international AML/CFT standards, regulatory expectations and practical tools to help Virtual Asset Service Providers build and operate an effective, risk-based compliance framework.
For compliance officers, AML analysts, risk and legal professionalsCourse overview (English)
This immersive virtual course offers an end-to-end view of the AML/CFT lifecycle within VASPs, from understanding virtual assets and the evolving regulatory landscape to implementing robust customer due diligence, transaction monitoring and reporting mechanisms. Participants will gain a clear, actionable road map to strengthen their organization's compliance posture.
The program is designed to be highly practical, with examples of common typologies, red flags and control failures in the virtual asset space. Each module bridges theory with real-world scenarios, enabling participants to immediately apply concepts to their own VASP environment or advisory practice.
Key topics covered
- Definition and types of virtual assets and VASPs, and their role in the financial ecosystem.
- International AML/CFT standards applicable to virtual assets and VASPs, including risk-based supervision trends.
- Designing and documenting a risk-based AML/CFT program tailored to VASP business models.
- Customer onboarding, KYC/CDD and enhanced due diligence for high-risk customers and PEPs.
- Transaction monitoring frameworks for virtual assets, including blockchain analytics and red flag indicators.
- Suspicious activity identification, internal investigations and reporting to FIUs and regulators.
- Sanctions compliance, travel rule implementation and cross-border information sharing challenges.
- Governance, accountability and the evolving role of the Compliance Officer in VASP environments.
Who should attend?
Compliance officers, MLROs, AML analysts, internal and external auditors, risk managers, legal advisers, crypto exchange and custody staff, fintech professionals and consultants working with or advising Virtual Asset Service Providers.
Strong foundation for VASP-focused AML certificationsLearning outcomes
- Understand the unique AML/CFT risk profile of virtual assets and VASPs.
- Translate regulatory expectations into policies, procedures and controls.
- Design and refine CDD and monitoring frameworks proportionate to risk.
- Enhance the effectiveness and credibility of the compliance function.
Ideal participant profiles
VASP Compliance Officers, Money Laundering Reporting Officers, Risk and Audit Managers, Crypto Exchange and Custody Teams, Fintech and Payment Providers, Legal and Regulatory Consultants.
Spanish version · Versión en español
Curso Especializado en LA/FT para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP)
Programa integral que combina estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exigencias regulatorias y herramientas prácticas para que los VASP implementen programas de cumplimiento efectivos y basados en riesgo.
Para oficiales de cumplimiento, analistas AML, áreas de riesgo y legalesDescripción general del curso (Español)
Este curso virtual ofrece una visión completa del ciclo de cumplimiento LA/FT en los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, desde la comprensión de los activos virtuales y el marco regulatorio emergente hasta la implementación de debida diligencia, monitoreo transaccional y reporte de operaciones sospechosas.
Cada módulo equilibra la teoría con ejemplos reales de tipologías, señales de alerta y fallas de control observadas en el sector VASP, permitiendo que los participantes adapten los conceptos a la realidad de sus organizaciones, jurisdicciones y modelos de negocio.
Temas principales
- Conceptos fundamentales de activos virtuales y VASP, tipos de servicios y modelos de negocio.
- Estándares internacionales de LA/FT aplicables a activos virtuales y VASP, y tendencias de supervisión basada en riesgo.
- Diseño y documentación de un programa LA/FT basado en riesgo adaptado a VASP.
- Onboarding de clientes, KYC/DDC y debida diligencia reforzada para clientes de alto riesgo y PEP.
- Monitoreo de transacciones en activos virtuales, uso de analítica blockchain e indicadores de alerta.
- Identificación, análisis y reporte de operaciones inusuales y sospechosas a la UIF y autoridades competentes.
- Cumplimiento de sanciones financieras, implementación de la travel rule y desafíos transfronterizos.
- Gobernanza y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento en entornos VASP.
Perfil de participantes
Oficiales de cumplimiento, responsables de prevención de LA/FT, analistas de monitoreo, auditores, gestores de riesgo, asesores legales, equipos de exchanges y custodios de criptoactivos, y profesionales de fintech y pagos que operen o asesoren a VASP.
Base sólida para certificaciones AML enfocadas en VASPResultados de aprendizaje
- Comprender el perfil de riesgo LA/FT específico de los VASP y activos virtuales.
- Traducir exigencias regulatorias en políticas, procedimientos y controles concretos.
- Diseñar y fortalecer esquemas de debida diligencia y monitoreo proporcionales al riesgo.
- Reforzar la efectividad y credibilidad de la función de cumplimiento en operaciones VASP.